Началось рассмотрение дела 26 лиц, обвиняемых в серии мошенничеств с материнским капиталом

8 июля в Автозаводском суде Тольятти началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26 лиц, обвиняемых в серии мошенничеств с целью обналичивания средств материнского капитала (ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

Обвиняемыми по уголовному делу являются участники организованной группы Екатерина Быстрицкая, Татьяна Добровольская, Сергей Панисов, Артем Ростошан, а также Елена Меркулова, не входившая в состав преступной группы, но действовавшая по предварительному сговору. В число обвиняемых также вошли 12 женщин – получательниц материнского капитала, риэлтор Светлана Житкова и пять собственников квартир

По версии следствия, в 2010 году 34-летняя жительница Тольятти Екатерина Быстрицкая создала организованную группу для обналичивания средств маткапитала. Участница группы Добровольская подыскивала женщин, имеющих право на получение капитала, собственников квартир, участвовала в подготовке фиктивных документов. Юрисконсульт ЗАО «ФИА-Банк» Панисов содействовал в принятии банком решения об одобрении сделки и предоставлении кредита. Росташан исполнял обязанности водителя, а также изготовителя поддельных документов.  Организатор при помощи своих сообщников арендовала офис в ТЦ «Вояж», дала в газетах объявления следующего содержания: «Обналичу маткапитал за 5 дней»

Согласно преступной схеме, обладательница сертификата заключала с собственником квартиры фиктивный договор купли-продажи. После этого женщина обращалась в банк, предоставляла документы, подтверждающие частичные расчеты с владельцем недвижимости, и получала кредит на приобретение жилого помещения. Размер кредита равнялся сумме средств материнского капитала

После того, как Пенсионный фонд РФ направлял средства капитала на погашение кредита, Быстрицкая распределяла ранее полученные от банка деньги между соучастниками. А квартира переоформлялась на прежнего собственника, либо использовалась в аналогичной схеме

Общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ в результате преступных действий в период с ноября 2010 года по февраль 2012 года, составил свыше 5, 5 млн. рублей, сообщает прокуратура Самарской области.

Кроме того, Быстрицкой, Добровольской, Панисову, Ростошану, Меркуловой и Сергею Ефимову за предоставление поддельных сертификатов на получение материнского капитала предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении ЗАО КБ «ФИА-БАНК».
Подсудимым может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание состоится 22 июля.