ЗАО «Объединенный капитал» оказалось в центре корпоративного конфликта

О том, что вокруг компании "Объединенный капитал" разразилась корпоративная война, стало известно после обращения в правоохранительные органы руководства самарского филиала Райффайзенбанка. 6 февраля управляющий филиалом Александр Васюхин сообщил руководству ГУВД области, что имеет веские основания полагать - в отношении одного из клиентов банка, ЗАО "Объединенный капитал", "совершаются преступные действия, направленные на хищение принадлежащих ему средств".

По словам банка, ситуация выглядела следующим образом. Договор о предоставлении банковских услуг между ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "Объединенный капитал" был заключен в апреле 2007 года. Тогда же банк и директор ЗАО Денис Борзых подписали соглашение о пользовании электронными услугами по системе "Клиент-Банк" (iELBA).

Согласно данным системы ЕГРЮЛ, владельцем акций ЗАО являлись две компании - ЗАО "Инвестмент" и ЗАО "Вектор-Трейд". Их деятельность связывали с именем бывшего первого вице-президента группы СОК, позднее управляющего директора первого управления по работе с крупными клиентами Внешторгбанка Вячеслава Шеянова (см. справку). Тем не менее, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем ЗАО "Инвестмент" был директор "Объединенного капитала" Денис Борзых. Борзых в этом качестве контролировал 70% капитала компании, которая располагала свободными денежными средствами в объеме 700-800 млн рублей. Уставный капитал компании составлял 2,8 млрд рублей. По словам источников СО, средства были заработаны на фондовом рынке, а сам Борзых являлся "просто номинальным держателем акций", которые де-факто якобы принадлежали третьим лицам, в том числе Вячеславу Шеянову. "В какой-то момент официальный держатель акций компании решил забрать ее средства, а люди, называющие себя владельцами бизнеса, этот момент просто просмотрели. Шея-нов попался в старую как мир ловушку - поручив доверенному менеджеру быть собственником активов, он в итоге почти их потерял", - рассказывает источник СО.

В январе 2008 года в банке отметили резкий рост активности Борзых. Сначала он расторг договор на обслуживание системы "Клиент-Банк", затем направил в банк проект договора купли-продажи акций, заключенный с компанией "Антанта Инвест Инк." и попросил уточнить возможность платежа. Затем в противоречие самому себе руководитель ЗАО "Объединенный капитал" попросил перечислить 699 млн 992 тыс. руб. на счета ЗАО "Вектор-Трейд", хотя обслуживание по системе "Клиент-Банк" на тот момент было уже прекращено.

На другой день, 29 января 2008 года, неизвестные лица передали в банк два экземпляра платежного поручения № 1 от 29 января 2008 года на сумму 700 млн руб. на перечисление данных денежных средств на счета компании "Антанта Инвест Инк.", однако банковская проверка показала несоответствие подписи г-на Борзых. 30 января офис Райффайзенбанка посетил Вячеслав Шеянов, назвавшийся мажоритарным акционером ЗАО "Объединенный капитал". Шеянов выдвинул свою версию происходящего: он сообщил, что Денис Борзых имеет намерение завладеть денежными средствами, принадлежащими ЗАО, и поэтому снят с поста директора "Объединенного капитала". Эти слова Шеянова были подтверждены соответствующим пакетом документов. В свою очередь, г-н Борзых продемонстрировал представителям банка учредительные документы ЗАО, подтверждающие его полномочия в качестве директора. Более того, Борзых попросил пересылать всю корреспонденцию для "Объединенного капитала" на другой адрес, ссылаясь на корпоративный конфликт и осуществляемую в отношении его компании попытку рейдерского захвата.

31 января 2008 года на основании решения ИФНС РФ по Ленинскому району все расходные операции на счетах фирмы были заморожены. В тот же день г-н Борзых попытался перевести 500 млн руб. со счетов ЗАО "Объединенный капитал" на новый счет, открытый в банке "Волга-Кредит", однако эта попытка вновь не увенчалась успехом. В тот же день банк получил постановление за подписью и.о. заместителя начальника ГУВД по Самарской области Андрея Шухорова о проведении проверки деятельности ЗАО "Объединенный капитал" на основании заявления г-на Шеянова об имеющем место рейдерском захвате со стороны г-на Борзых. В свою очередь, ГСУ при ГУВД по Самарской области спустя несколько дней инициировало аналогичную проверку, но уже по заявлению г-на Борзых. Оба претендента на 700 млн рублей средств "Объединенного капитала" заявляли о предпринимающихся в отношении них противной стороной мошеннических действиях. Все документы, представляемые ими в банк, противоречили друг другу. Когда г-н Борзых принес в банк выписку из ЕГРЮЛ о своем назначении директором ЗАО с 10 января 2008 года, г-н Шеянов немедленно представил протокол собрания учредителей, датированный 9 января 2008 года, который подтверждал его избрание на этот пост.

Кроме того, в банк были предъявлены выписки из ЕГРЮЛ о смене директоров в фирмах-акционерах ЗАО "Объединенный капитал" - ЗАО "Инвестмент" и ЗАО "Вектор-Трейд". Согласно выпискам, оба общества в январе 2008 года возглавил все тот же г-н Борзых.

В итоге банкиры запутались в происходящем и призвали разобраться ГУВД области. "В представленных документах имеются противоречия, которые в целом порождают обоснованные сомнения в легитимности полномочий как г-на Борзых, так и г-на Шеянова", - писал в обращении на имя Александра Рей-мера Александр Васюхин. Банкир просил начальника милицейского главка провести проверку хозяйственной деятельности ЗАО "Объединенный капитал" с тем, чтобы избежать возможного крупномасштабного мошенничества и причинения ущерба имиджу банка. По информации СО, данная проверка уже началась. Все оперативные мероприятия в рамках проверки осуществляются сотрудниками УБЭП при ГУВД по Самарской области. Реальная судьба 700 млн рублей до сих пор не ясна. Вячеслав Шеянов не стал комментировать происходящее. Отказались от комментариев и в самарском филиале ЗАО "Райффайзенбанк". Связаться со вторым участником конфликта - г-ном Борзых - на момент сдачи номера не удалось.

С 1998-го по 2000 год Вячеслав Шеянов был первым вице-президентом ЗАО "Группа компаний СОК", затем ушел в свободное плавание. Основными сферами его интересов стали финансовый и железнодорожный бизнесы. Компании, созданные Шеяновым, занимались операциями с акциями, сам он одно время контролировал часть акций банка "Самарский кредит", возглавлял первое управление по работе с крупными клиентами Внешторгбанка в Москве. В этом качестве Шеянов курировал и кредитование подразделений РЖД, к которым имел самое непосредственное отношение. В частности, он был тесно связан с начальником Южно-Уральской ЖД, в настоящее время начальником КбшЖД Анатолием Левченко.

Аффилированные Шеянову компании являлись и являются подрядчиками этих железных дорог. К примеру, ООО "ИК "Трансфер" создала два дочерних предприятия -мехпрачечную ВЧД-1ДОП ЮУЖД и мехпрачечную СВЖД. ООО "Мехпрачечная ВЧД-1 ДОП ЮУЖД" было учреждено в 2003 году в рамках проекта по реконструкции прачечной депо "Челябинск-пассажирский" и в настоящее время обслуживает ряд станций ЮУЖД.

Услуги по перевозке и хранению оказывала и оказывает в Москве и Челябинске компания "Рейл-экспедиция", председателем совета директоров которой является Вячеслав Шеянов.

Осенью прошлого года участники ООО "Мехпрачечная ВЧД-1 ДОП ЮУЖД" объявили о планируемом выпуске облигаций на сумму 690 млн руб. Поручителем по займу должно было выступить ЗАО "Объединенный капитал". В планах совладельцев ООО "Мехпрачечная ВЧД-1 ДОП ЮУЖД" заявлялось развитие деятельности в других регионах России, в частности, организация работы прачечной в Оренбурге с доведением производственных мощностей до 12 тонн белья в сутки.